pełnomocnictwo na walne zgromadzenie akcjonariuszy

Żądanie takie składa się na piśmie zarządowi, najpóźniej na miesiąc, przed terminem obrad. Zarząd wprowadza do porządku obrad sprawy, objęte żądaniem wspólników i zawiadamia ich o tym. O tym, kogo należy wezwać na zgromadzenie wspólników, decyduje wpis w księdze udziałów, która znajduje się w siedzibie spółki. Biuro Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 Art. 409. Otwarcie walnego zgromadzenia. Dz.U.2022.0.1467 t.j. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. § 1. Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa Co do zasady, zaproszenia na nadzwyczajne zgromadzenie wspólników są rozsyłane minimum 2 tygodnie przed planowanym zgromadzeniem. Art. 232 ksh Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w niniejszym dziale lub umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to OGŁOSZENIA. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 K.s.h. i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 grudnia 2023 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Les Rencontres D Après Minuit Bande Annonce. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2021 r. W dniu 22 września 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Uchwała nr 5 w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki: Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 15 LIPCA 2021 r. W dniu 15 lipca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie zmiany statutu Spółki Uchwała nr 4 w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Uchwały nr 5-6 w sprawie powołania Gdańskiego i Osuchowskiego na członków Rady Nadzorczej Uchwała nr 7 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki: Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG DNIA 21 MAJA 2021 r. W dniu 21 maja 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 Uchwała nr 4 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020 Uchwała nr 5 w sprawie pokrycia straty za rok 2020 Uchwały nr 6 – 8 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 Uchwały nr 9 – 16 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 Uchwała nr 17 w sprawie zmiany § 8 ust. 1 pkt 1)-9) Statutu Spółki Uchwała nr 18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji oraz praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Uchwała nr 19 w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Uchwały nr 20 – 22 w sprawie zmiany Statutu Spółki Uchwała nr 23 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonania zmian redakcyjnych i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Uchwała nr 24 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nr 25 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki Uchwała nr 26 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nr 27 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 r. W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: 1. Uchwała nr 3 w sprawie stosowania przez Poltreg Spółka Akcyjna Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 18 GRUDNIA 2020 r. W dniu 18 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie dalszego istnienia Spółki. Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B2, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu. Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki: Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 r. W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 Uchwała nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 Uchwała nr 6 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 Uchwała nr 7 w sprawie pokrycia straty za rok 2019 Uchwały nr 8 – 15 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019 Uchwały nr 16 – 18 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019 Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 r. W dniu 12 listopada 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, przy czym z projektowanego porządku obrad usunięto pkt 4c), a porządek obrad otrzymał następujące brzmienie: Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwał w sprawie: a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii I w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu; b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki; c) zmiany Statutu Spółki; d) wyrażenia zgody na działania Zarządu związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii I w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, przy czym do projektowanej treści uchwały wniesiono zmianę ceny emisyjnej akcji z kwoty zł (trzydzieści trzy złote) na kwotę zł (czterdzieści złotych). Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na działania Zarządu związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym. Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki: Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 r. W dniu 30 września 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, Uchwała nr 4 w sprawie przerwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na mocy wskazanej wyżej Uchwały nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przerwane do dnia 21 października 2020 roku, do godziny 12:00. W dniu 21 października 2020 r. odbyła się II część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 1 w sprawie przerwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na mocy wskazanej wyżej Uchwały nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przerwane do dnia 30 października 2020 roku, do godziny 10:00. W dniu 30 października 2020 r. odbyła się III część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podczas Zgromadzenia, ze względu na brak zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, na co miała wpływ sytuacja związana z ogłoszonym stanem epidemiologicznym w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), stwierdzono brak możliwość podjęcia skutecznych uchwał objętych porządkiem obrad, zamknięto obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 24 CZERWCA 2020 r. W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego została podjęta Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty zł poprzez emisję: 513 akcji imiennych zwykłych serii G; 259 akcji imiennych zwykłych serii H. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz w związku ze zmianami jakie wystąpiły w odniesieniu do akcjonariuszy Spółki dokonano stosownych zmian Statutu Spółki i Uchwałą nr 7 przyjęto tekst jednolity Statutu. Wszystkie wyemitowane akcje serii G i H zostały objęte i opłacone. W dniu 29 lipca 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany wpis odnoszący się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości zł. Proces emisji i objęcia akcji serii G i H został ukończony. Zarząd PolTREG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku Zarząd Lauren Peso Polska z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000347438 (zwana dalej również „Spółką"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem" lub „ZWZ") na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciech Kurzeja, przy ul. Dąbrowskiego 58/3, 41-500 Chorzów. Ogłoszenie o zwołaniu WZ Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Informacja o liczbie akcji Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku Zarząd Lauren Peso Polska z siedzibą w Chorzowie (dalej „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 grudnia 2021 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciech Kurzeja przy ul. Dąbrowskiego 58/3, 41-500 Chorzów. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Informacja o liczbie akcji Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska na dzień 30 czerwca 2021 roku Zarząd Emitenta Lauren Peso Polska z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciech Kurzeja, przy ul. Dąbrowskiego 58/3, 41-500 Chorzów. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Zarząd Lauren Peso Polska z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000347438 (zwana dalej również „Spółką"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem" lub „ZWZ") na dzień 28 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciech Kurzeja, przy ul. Dąbrowskiego 58/3, 41-500 Chorzów. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 W dniu 31 lipca 2020 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska : ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: akcji; ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: głosów. Lauren Peso Polska z siedzibą w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347438 (zwana dalej również „Spółką", „Emitentem"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem" lub „NWZ") na dzień 9 kwietnia 2020 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Rafała Szmal w Czeladzi, ul. 1 Maja 18. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 W dniu 13 marca 2020 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska 1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: akcji; 2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi głosów. Zarząd Spółki Lauren Peso Polska z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 18 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Rafał Szmal, w Czeladzi przy ulicy 1-go Maja 18 Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1- 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Emitenta Lauren Peso Polska z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na dzień 12 grudnia 2018 roku, na godz: 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Rafała Szmal, ul. 1-go Maja 18 w Czeladzi. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 W dniu 14 listopada 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska 1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 66 500 000 2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 66 500 000 głosów 19/2017 LAUREN PESO POLSKA (PLLRPSP00015) RB-W_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18/2017 LAUREN PESO POLSKA (PLLRPSP00015) RB-W_ASO: Treść uchwał podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Lauren Peso Polska wraz z projektami uchwał Lauren Peso Polska - podpisanie umowy na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej na kwotę 1 626 564,18 PLN 13/2017 LAUREN PESO POLSKA (PLLRPSP00015) RB-W_ASO: Treść uchwał podjęta dnia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLRPSP00015) W sprawach związanych z relacjami inwestorskimi prosimy o kontakt: ri@ Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes? Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 r. na godz. 12:00 wraz z uzupełnieniem porzadku obrad z wniosku Akcjonarusza Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r. z uzupełnionym porzadkiem obrad Pobierz 2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 r. na godz. 12:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 30 czerwca 2021 r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2020 r. na godz. 10:00 wraz z uzupełnieniem porzadku obrad z wniosku Akcjonarusza Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2020 uzupełnionym porzadkiem obrad Pobierz 2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 3. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłaczenie prawa poboru akcji serii F Pobierz 4. Opinia Zarządu uzasadniające wyłączenia prawa poboru warrantów serii A Pobierz 5. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 6. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 7. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 8. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2020 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2020 r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 3. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłaczenie prawa poboru akcji serii F Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 5. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 6. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 7. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 13 LIPCA 2020 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lipca 2020 r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 13 lipca 2020 r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2018 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień r Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu r Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień r Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień r Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r Pobierz 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016 Pobierz 8. Sprawozdanie finansowe BVT SA za rok 2016 Pobierz 9. Opinia biegłego rewidenta wraz z Raportem do Opinii z badania sprawozdania finansowego BVT SA za rok 2016 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016R. Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pobierz 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2016r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 MAJA 2016r. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BVT z Windykacja PL Sp. z Tytuł Pobierz Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BVT z Windykacja PL Sp. z Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia BVT z Windykacja PL Sp. z Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu w dniu 31 maja 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BVT SA Pobierz 2. Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Pobierz 3. Plan Połączenia wraz z załącznikami Pobierz 4. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu BVT Sp. z za rok 2013 Pobierz 5. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu BVT SA za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta Pobierz 6. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu BVT SA za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta Pobierz 7. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu WindykacjaPL Sp. z o. o. za rok 2013 Pobierz 8. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu WindykacjaPL Sp. z o. o. za rok 2014 Pobierz 9. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu WindykacjaPL Sp. z za rok 2015 Pobierz 10. Sprawozdanie Zarządu BVT SA dot. planu połączenia Pobierz 11. Sprawozdanie Zarządu WindykacjaPL Sp. z o. o. dot. planu połączenia Pobierz 12. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek BVT oraz WindykacjaPL Pobierz 13. Formularz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BVT SA W spółkach akcyjnych aktywnością w wykonywaniu uprawnień korporacyjnych wykazują się zwykle podmioty dysponujące większym pakietem akcji, podczas gdy drobni akcjonariusze są zazwyczaj pasywni, ograniczając swoje bieżące uczestnictwo w spółce do pobierania dywidendy albo dochodów z obrotu akcjami na rynku wtórnym. Uchylanie się akcjonariuszy mniejszościowych od aktywnego uczestnictwa w walnych zgromadzeniach często podyktowane jest błędnym przeświadczeniem, że wzięcie udziału w zgromadzeniu jest procesem skomplikowanym, wymagającym od akcjonariusza złożonych organizacyjnie działań. Jakkolwiek decyzja o udziale w walnym zgromadzeniu wiąże się z koniecznością dopełnienia przez akcjonariusza pewnych czynności formalnych, to nie są one jednak aż na tyle złożone, aby uzasadniać całkowitą rezygnację z udziału w interesujących akcjonariusza zgromadzeniach. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia. W ogłoszeniu wskazuje się datę miejsce, godzinę i porządek obrad. Co do zasady walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki, chyba że statut zawiera odmienne postanowienia dotyczące miejsca zwoływania walnych zgromadzeń. Ogłoszenie stanowi dla akcjonariusza podstawową informację pozwalającą mu zdecydować czy w ogóle chce uczestniczyć w zgromadzeniu z uwagi na przedmiot obrad, a jeśli tak czy osobiście, czy też przez pełnomocnika. Ogłoszenie umieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz jeśli tak przewiduje statut spółki w prasie. Spółki zamieszczają informacje o terminach walnych zgromadzeń także na swoich stronach internetowych. Warto więc przeglądać prasę codzienną o zasięgu ogólnopolskim oraz witryny internetowe spółek, aby nie przeoczyć ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia. Nic nie stoi także na przeszkodzie aby akcjonariusz kontaktował się z biurem zarządu, celem uzyskania telefonicznie informacji o ewentualnie planowanym zgromadzeniu. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu i porządku obrad ma istotne znaczenie, gdyż w przypadku, gdy zgromadzenie podejmie uchwały w sprawach nieobjętych ogłoszonym porządkiem obrad, akcjonariusz, który nie brał udziału w takim zgromadzeniu albo uczestnicząc sprzeciwił się powzięciu uchwały nieprzewidzianej w ogłoszonym porządku obrad, może taką uchwałę zaskarżyć do sądu. Istnieje także możliwość zwołania zgromadzenia bez ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale tylko wówczas, gdy wszystkie akcje spółki są akcjami imiennymi. Walne zgromadzenie może być wtedy zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do prowadzonej przez zarząd księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia. W przypadku zbycia akcji imiennych lub świadectw tymczasowych, ich nabywca chcąc brać udział w zgromadzeniu powinien zgłosić ten fakt zarządowi spółki wraz z wnioskiem o wpis zmiany w osobie właściciela akcji lub świadectw tymczasowych do księgi akcyjnej. Posiadacz akcji na okaziciela aby wziąć udział w walnym zgromadzeniu musi złożyć w spółce swoje akcje (dokumenty akcji) co najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia i nie odbierać ich przed zakończeniem obrad zgromadzenia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie o zdeponowaniu akcji u notariusza albo w banku lub firmie inwestycyjnej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. Zaświadczenie takie również musi być doręczone spółce co najmniej na 7 dni przed terminem zgromadzenia. W zaświadczeniu o zdeponowaniu akcji należy wymienić numery akcji oraz zaznaczyć, że akcje nie będą wydawane przed ukończeniem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni natomiast w powyższym terminie złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych. Udział akcjonariusza w walnym zgromadzeniu zależy nie tylko od złożenia w spółce akcji na okaziciela (zaświadczenia lub świadectwa depozytowego ) we wskazanym wyżej terminie i według opisanego sposobu, ale także od tego, aby akcje nie zostały przed zakończeniem zgromadzenia przez akcjonariusza odebrane. Decydując się na odebranie złożonych w spółce akcji w tygodniu przed rozpoczęciem zgromadzenia lub w trakcie trwania zgromadzenia, akcjonariusz traci prawo do udziału w takim zgromadzeniu. W przypadku zaświadczenia o zdeponowaniu akcji u notariusza lub instytucji finansowej, zaświadczenie to w swej treści powinno zawierać nieodwołalne oświadczenie akcjonariusza, że nie będzie żądał wydania akcji z depozytu przed zakończeniem zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej chcący uczestniczyć w zgromadzeniu nie powinien natomiast odbierać przed zakończeniem obrad złożonego w spółce świadectwa depozytowego. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Listę przeglądać może każdy akcjonariusz, nie tylko umieszczony na liście. Lista nie ma wiążącego charakteru i akcjonariusz, który spełnił warunki do udziału w zgromadzeniu, a nie został uwzględniony na liście, może żądać sprostowania lub uzupełnienia listy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Nie ma także przeszkód, aby ta sama osoba była pełnomocnikiem kilku akcjonariuszy, natomiast jeden akcjonariusz może mieć tylko jednego pełnomocnika ( nie może mieć kilku pełnomocników ). Pełnomocnikiem akcjonariusza może być każda osoba, za wyjątkiem członka zarządu i pracownika spółki. Pełnomocnikiem można zatem ustanowić także innego akcjonariusza. Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone przez akcjonariusza na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnik przedstawia dokument pełnomocnictwa na walnym zgromadzeniu przy sporządzaniu listy obecności. Jeśli się spóźni powinien wnieść o uzupełnienie listy obecności i złożyć równocześnie otrzymane od akcjonariusza pełnomocnictwo. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo swym zakresem obejmuje nie tylko upoważnienie do udziału w zgromadzeniu i wykonywania w imieniu akcjonariusza prawa głosu, ale także upoważnia pełnomocnika do podejmowania na zgromadzeniu wszelkich innych czynności, jakie uzna za zasadne (może zabierać głos, składać wnioski czy zgłaszać sprzeciw co do podjęcia określonej uchwały). Udzielane przez akcjonariusza pełnomocnictwo może być jednorazowe (do udziału w jednym, konkretnym zgromadzeniu), na czas określony albo bezterminowe (do odwołania). Z praktycznego punktu widzenia najgodniejsze jest udzielanie pełnomocnictw na każde zgromadzenie z osobna, gdyż dokument pełnomocnictwa zarząd zobowiązany jest dołączać do księgi protokołów. W innym wypadku należałoby dysponować uwierzytelnionym notarialnie odpisem oryginału pełnomocnictwa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 roku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w raporcie bieżącym. Dodatkowe informacje prezentujemy również w załącznikach poniżej. Poniżej treść ogłoszenia, projekty uchwał, inne dokumenty oraz podjęte na WZA uchwały. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Formularz do głosowania przez pełnomocnika Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2017 roku

pełnomocnictwo na walne zgromadzenie akcjonariuszy